『章节错误，点此报送』

第13章 鼎盛重大集资案[2/3页]

　　团去闹事，鼎盛集团就报警，并且撇清了关系。税务机构进行查账，确实找不到大笔资金流向公司的证据。

　　主管集资财务的刘艳，在案件爆发之前就失踪了，一年多至今没有找到，已经确认在海外银行账户里的钱也只有2亿人民币，通过大范围的查账，去掉公司的运营成本还有归还的本金利息，剩余的钱大约有8亿人民币多，剩下的钱去了哪里，找不到去向。

　　根据集资的财务数据，公司收取的现金，都没有存储到银行，很可能被幕后之人存在家中，这些大约有3亿，还有一些通过多笔交易后，被人取现金或者买卖货物，通过洗钱通道转移。

　　公安部门成立专案组，对案件进行了详尽的调查，无论是集资的民众还是公司员工还有钱的流向都做了详尽的调查分析并且出具初步的方案。

　　1统计所有使用真实身份证登记的集资人和公司，共集资9亿6千万，将名单进行公示，有疑问的可以提供证据来修改，对于来历不明的钱财坚决予以没收。一下子比预期的少了几千万，警方还会针对这些假身份进行调查。

　　2鉴于集资案的还款率几乎不可能大于一，所以任何人未收回的本金要扣除收到的利息，剩余金额为实际损失金额，经计算共损失8亿3千多万。

　　3变卖集资公司的所有财产，追回给销售人员的奖金，保留基本工资，共获得3千多万。

　　4政府出面拿回境外的资金之后，会用担保的方式，与商业银行进行置换，然后进行第一笔返款，请大家耐心等待。

　　5剩余的资金，公安部门会加强侦查手段，尽快追回资金。

　　另外就是公安机关对公司所有人员的调查，基本没有有用的信息，但是有几个人是重点，财务总监刘艳消失了，很久没有出现。

　　公司另一个老总白总，白天明。经过调查身份证是假的，其它信息也都是假的，通过对照片的分析，专家认为他脸上有整容的痕迹，专案组通过检查衣物找到了他的头发和皮屑，确定了他的dna。公司洗钱的部分很可能在他手中。

　　公司的其他人都掌握在专案组手中，没有任何逃跑的企图，现在都已经取保候审，因为一直没找到关键的证据，案件陷入僵局。

　　张文德随后认真的看了其余的卷宗，公司大部分人的笔录，看的很入神，突然看到前面站了个人。

　　“小张，对这个案件有什么想法啊？”

　　张文德站起身来，看到旁边站着何局，“小张，这是我们省厅的张副厅长，专案组的直接领导。”

　　“张厅，案情非常的复杂，我也不太擅长经济纠纷案，不过从今天早上于大强被谋杀来看，凶手等不了了，可能对钱有想法，而于大强向我们隐瞒了他知道部分钱去向的事实。”

　　“这的确是我们的失职，我们几十次提审于大强，都没有撬开他的口，让他交代钱的去向。”旁边站着一位很有正气的中年男子说道。m.XiaoShuo530.Com

　　“小张，这位是专案组组长

第13章 鼎盛重大集资案[2/3页]

『加入书签，方便阅读』