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第178章 扑朔迷离的案情[1/3页]

　　张文德回到办公室见到了经侦支队的钱明晨，“钱队，快坐下聊，我刚才和李川廷多聊了一会，耽误不少时间。”

　　钱明晨说道：“张队，今天的这个案子我也听说了，非常的不简单啊，就单说这起诈骗案，卢琛平的公司财务把钱真的打入了飞天地产的对公账户，接着飞天地产的财务就接到了银行的电话，说他们的钱打错了，让他们不用管，银行会自己把钱再划走。接着银行员工就接到了电话，说是他们把钱打错了账户，并且提供了转账的信息。银行一看是大客户，就通知了飞天地产的财务之后，把钱转到了卢总公司提供的账户上。钱到账以后其中2000万元很快就分别打到很多个账户，在全省的五百多个账户在昨天和今天两天的时间里取走了现金2000万元。”尒説书网

　　张文德问道：“其余的钱追到了吗？”

　　钱明晨说道：“到我们开始立案侦查时，有人用这些钱购买了几乎市场上大量的数字货币，使用了资金大约5000万元，我们已经很难追踪到这些钱的去向。还有三千万的资金被转到了市福利机构的捐款账户上。”

　　张文德问道：“还有一个亿的资金呢？”

　　钱明晨说道：“这些钱找到了去向，可是也很难追回来，这些钱都用来支付几十家皮包公司的贸易货款，还都是外国公司。比如说犯罪分子通过控制a公司从b公司买了外国公司的价值500万的货，a和b两家都是空壳公司，现在犯罪分子把钱转给了a公司，随后a就把钱付给了b，但是b公司的账号是开在外资银行的，随后他就把钱付给了外国公司，按照协议拿走了货物。我们要想追回这些钱财，过程可能会比较的曲折。”

　　张文德说道：“那些货物我们能够找到吗？查封那些货物应该可以换钱吧，钱队你立刻带人去做，尽量减少大家的损失。”

　　钱明晨领命以后

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